الداخلية تفكك شبكة لمضاربي الدولار وتضبط 240 ألف دولار في بغداد
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تفكيك شبكة تنشط في المضاربة بالعملة الأجنبية وممارسة أعمال الصرافة والحوالات المالية بصورة غير قانونية، وإلقاء القبض على خمسة من أفرادها في جانب الرصافة ببغداد.
وذكرت الوكالة أن المتهمين كانوا يمارسون عمليات الصرافة والتحويلات المالية الداخلية والخارجية من دون الحصول على التراخيص الرسمية، مستفيدين من مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم تعاملاتهم وإدارة عمليات المضاربة بالدولار خارج الأطر القانونية.
وأضافت أن القوات الأمنية ضبطت بحوزة المتهمين نحو 240 ألف دولار أميركي، إلى جانب عدد من الهواتف النقالة التي كانت تُستخدم في نشاطهم المالي
